您的位置:首頁 >國內 > 股票論壇 >

「股票證券」呆了!銀行被騙貸1億多

2019-11-12 19:19:44 來源:
「股票證券」呆了!銀行被騙貸1億多

幾個騙子,靠2萬元收購的一家所謂的進出口公司,偽造了合同、財務報表、審計報告等等,還偽造了7國貿易合同,從洛陽銀行騙貸了1.26億。在洛陽銀行要求追加抵押物期間,又故技重施,以借款融資為誘餌騙取第三方公司抵押物為貸款提供擔保,涉及資金2億元。

怎么騙的呢?一切申請貸款的材料都是偽造的。

一是假合同。

艾友澤利用其實際控制的進出口貿易公司偽造虛假的出口貿易合同,并指使被告人洪某剛與洛陽銀行具體聯系貸款事宜

二是假報關資料:假發票、假提運單、假報關單。

在謝江流、林某甲提供虛假報關資料,然后由洪某剛、張某華與梁涵谷將虛假合同、發票、提運單、報關單等資料提交銀行審核,并由梁涵谷向洛陽銀行工作人員解釋國際貿易情況

三是假財務報表、假審計報告。

在貸款授信期間,吳某琴、張某華、汪某妙等人偽造虛假財務報表、虛假審計報告等資料

四是騙取2億抵押物為貸款提供擔保。

在洛陽銀行要求追加抵押物期間,艾友澤、洪某剛等人隱瞞真相,以借款融資為誘餌,騙取福建竹天下公司提供抵押物(評估價值為人民幣200,993,900元)為貸款提供擔保。

五是偽造七國簽訂的貨物銷售合同。

2014年10月,艾友澤指使被告人洪某剛、吳某琴、張某華汪某妙按照不同分工,以河南哈迪進出口有限公司名義向洛陽銀行出具與美國、法國、英國等七個國家相關公司簽訂的貨物銷售合同、購銷發票、發貨的船運提單、海關報關單等相關虛假資料后,又提供中國進出口信用保險公司(簡稱中信保公司)出具的發送貨物的出口信用保險單據

最后,洛陽銀行將20634880美元分四筆結匯為人民幣將126,411,617.37元貸款發放至河南哈迪進出口有限公司貸款賬戶。

洛陽銀行發放貸款后,艾友澤等人在中信保險公司網上系統勾選國外客戶已付款選項,使中信保險公司免除保證責任,吳某琴利用網銀遠程操控將貸款用于歸還他人借款及其他銀行貸款、轉入關聯公司賬戶等,貸款無任何資金用于所謂國際進出口貿易。
熱點新聞
06-01 您可以在接下來的四個月內每月投資主權黃金債券
您可以在接下來的四個月內每月投資主權黃金債券
在Akshaya Tritiya在Lok Sabha選舉的熱潮中失去了發行主權金債券(SGB)的機會,并且將直接征稅目標錯過了大約15%之后,政府似乎決心填補這
06-01 杜卡迪在印度擴大騎行體驗
杜卡迪在印度擴大騎行體驗
豪華摩托車品牌杜卡迪印度公司宣布其2019年下半年即將開展的DRE(杜卡迪騎行體驗)課程。在印度DRE活動成功至今之后,杜卡迪已于7月推出DRE安
06-01 資金不足的FSSAI意味著對餐館的稅收監管
資金不足的FSSAI意味著對餐館的稅收監管
一個代表餐館老板的貿易機構最近發布的一份報告稱,食品安全和標準管理局在食品安全和標準管理局的許可證中,只有4 67萬個用餐地點,包括餐
06-01 多倫多證券交易所上交易最活躍的公司
多倫多證券交易所上交易最活躍的公司
多倫多證券交易所(16,037 49,下跌51 75點)。Avalon Advanced Materials Inc (多倫多證券交易所代碼:AVL)。材料。下跌1 5美分,或1 46%
06-01 Amgen貶值的不僅僅是更廣闊的市場
Amgen貶值的不僅僅是更廣闊的市場
Amgen(AMGN)最近一個交易日收于166 70美元,較前一交易日上漲了-1 38%。這一變化落后于標準普爾500指數每日下跌1 32%。其他方面,道瓊斯指
06-01 星巴克股價變動0.14%
星巴克股價變動0.14%
在最近的交易時段,星巴克(SBUX)收于76 06美元,較上一交易日下跌-0 14%。此舉比標準普爾500指數每日下跌1 32%窄。其他方面,道瓊斯指數下
05-25 隨著市場的增長IBM股票下跌
隨著市場的增長IBM股票下跌
IBM(IBM)在最近的交易時段收于132 28美元,比前一天下跌了-0 08%。這一變化落后于標準普爾500指數每日漲幅0 16%。其他方面,道指上漲0 26%
05-25 GIII服裝集團超越股市收益您應該知道什么
GIII服裝集團超越股市收益您應該知道什么
G-III服裝集團(GIII)最近一個交易日收于29 24美元,較前一交易日上漲1%。該股票超過標準普爾500指數的每日漲幅0 16%。與此同時,道指上漲0
,3d开奖结果走势图